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本议案尚需提交公司股东大會审议。
（十三）审议颠末過程《關于公司〈2021年度社會责任陈述〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详見公司于同日在上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《2021年度社會责任陈述》。
（十四）审议颠末過程《關于公司把持自有資金辦法付出募投項目等额置换資金的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详見公司于同日在上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于把持自有資金辦法付出募投項目等额置换資金的通知布告》（通知布告编号：2022-023）。
公司自力董事公布了赞成的自力定見。
（十五）审议颠末過程《關于公司〈职業司理人辦理暂行法子〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
（十六）审议颠末過程《關于公司〈司理层成員事迹稽核與薪酬辦理法子〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
為創建健全現代企業轨制，促成公司的运营效力和谋划效益延续增加，特制订该法子以一定司理层成員事迹與薪酬稽核辦理划定。
公司自力董事公布了赞成的自力定見。
（十七）审议颠末過程《關于公司〈“十四五”成长计谋與计划〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
（十八）审议颠末過程《關于公司〈2022年投資规划陈述〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
（十九）审议颠末過程《關于公司〈2021年度召募資金寄存與把持环境的專項陈述〉的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
足跟痛貼膏,
详细内容详見公司于同日在上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《2021年度召募資金寄存與把持环境的專項陈述》（通知布告编号：2022-022）。
公司自力董事公布了赞成的自力定見。
（二十）审议颠末過程《關于提请召開公司2021年年度股东大會的议案》。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
公司决议于2022年5月6日以現場連系收集情势召開公司2021年度股东大會。
详细内容详見公司于同日在上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于召開2021年度股东大會的通知》（通知布告编：2022-024）。新冠肺炎檢測試劑,
特此通知布告。
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司董事會
2022年4月11日
公司代码：600916 公司简称：中國黄金 通知布告编号：2022-020
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司
2021年度内部节制评價陈述
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司全部股东：
按照《企業内部节制根抵规范》及其配套指引的划定和其他内部节制羁系请求（如下简称企業内部节制规范系统），連系本公司（如下简称公司）内部节制轨制和评價法子，在内部节制平常监视和專項监视的根柢上，咱们對公司2021年12月31日（内部节制评價陈述基准日）的内部节制有用性举行了评價。
一. 首要声明
依照企業内部节制规范系统的划定，創建健全和有用施行内部节制，评價其有用性，并照實表露内部节制评價陈述是公司董事會的责任。监事會對董事會創建和施行内部节制举行监视。司理层卖力组织带领企腋臭改良,業内部节制的平常运行。公司董事會、监事會及董事、监事酵素丸,、高档辦理职員包管本陈述内容不存在任何子虚記錄、误导性报告或重大漏掉，并對陈述内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带法令责任。
公司内部节制的方针是公道包管谋划辦理正當合规、資產平安、财政陈述及相干信息真實完备，提高谋划效力和功效，促成實現成长计谋。因為内部节制存在的固有局限性，故仅能為實現上述方针供给公道包管。别的，因為环境的变革可能致使内部节制变得不得當，或對节制政策和步伐依照的水平低落，按照内部节制评價成果猜测将来内部节制的有用性具备必定的危害。
二. 内部节制评價结論
1. 公司于内部节制评價陈述基准日，是不是存在财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √否
2. 财政陈述内部节制评價结論
√有用 □無效
按照公司财政陈述内部节制重大毛病错误的認定环境，于内部节制评價陈述基准日，不存在财政陈手指腱鞘炎,述内部节制重大毛病错误，董事會認為，公司已依照企業内部节制规范系统和相干划定的请求在所有重風雅面連结了有用的财政陈述内部节制。
3. 是不是發明非财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √否
按照公司非财政陈述内部节制重大毛病错误認定环境，于内部节制评價陈述基准日，公司未發明非财政陈述内部节制重大毛病错误。
4. 自内部节制评價陈述基准日至内部节制评價陈述發出日之间影响内部节制有用性评價结論的成份
□合用 √不同用
自内部节制评價陈述基准日至内部节制评價陈述發出日之间未產生影响内部节制有用性评價结論的成份。
5. 内部节制审计定見是不是與公司對财政陈述内部节制有用性的评價结論一致
√是 □否
6. 内部节制审计陈述對非财政陈述内部节制重大毛病错误的表露是不是與公司内部节制评價陈述表露一致
√是 □否
三. 内部节制评價变乱环境
(一). 内部节制评價范畴
公司依照危害导向原则一定纳入评價范畴的重要单元、营業和事項和高危害范畴。
1. 纳入评價范畴的重要单元包含：中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司及其控股子公司（中國黄金团體营销有限公司、中國黄金团體黄金珠寶（北京）有限公司、中金珠寶（天津）有限公司、中國黄金团體三門峡華夏金銀成品有限公司、江苏黄金有限公司、上海黄金有限公司、央創（深圳）時尚文化成长有限公司、中國黄金团體黄金珠寶（郑州）有限公司、中金珠寶（三亚）有限公司、中金珠寶（青島）有限公司、中金精粹（深圳）科技团體有限公司、中國黄金团體黄金珠寶（昆明）有限公司、四川中金珠寶有限公司）
2. 纳入评價范畴的单元占比：
■
3. 纳入评價范畴的重要营業和事項包含:
组织架构、成长计谋、人力成本、社會责任、企業文化、資金勾當、采购营業、資產辦理、贩卖营業、钻研與開辟、出產辦理、担保营業、财政陈述、周全预算、合同辦理、营業外包、信息體系、信息通报、内部监视等方面。
4. 重點存眷的高危害范畴重要包含：
無痛植牙,公司重點存眷的营業包含品牌推行营業、直营营業辦理、加盟营業辦理、信誉危害辦理、原料及產物采购、資產辦理、資金辦理和對控股子公司的管控。
公司重點存眷的高危害范畴重要包含：
（1）首要管帐政策变動、管帐估量变動未經得當审批，致使管帐政策把持不妥；
（2）對付非平常买卖事項、买卖和管帐科目缺少明白得當的管帐处置法子，或事項未按照公司最新信息和辦理层對企業运营的理解做出記實、处置和报告请示，非平常买卖和事項没有得到相干的、充實靠得住的数据；
（3）重大事項，如债務重组、非貨泉性买卖、公平價值的计量、收购霸占、資產减值等的管帐处置分歧理，會致使管帐信息扭曲，没法照實反應企業現實谋划环境；
（4）資產、欠债账實不符，虚增或虚减資產、欠债；資產计價法子随便变動；提早、推延乃至不确認資牙齒美白,產、欠债等；
（5）對报表的调解未經得當授权、审核、监视，致使财政陈述有舞弊的可能性；
（6）對外供给的财政陈述审核不严或审计不妥，呈現陈述子虚和重大漏掉，可能误导投資者等陈述把持者，造成决定例划失误，滋扰市場秩序；
（7）付款审核不严酷、付款辦法不得當、付款金额节制不严，可能致使企業資金@丧%cSQ9f%失或信%Cp5oj%誉@受损；
（8）因為筹融資方案制订分歧理或决定例划不妥，可能造成公司欠债布局失衡，长短時间告貸布局分歧理激發偿债危害等；
（9）未經授权對外订立担保合同，或担保合同内容存在重大疏漏和讹诈，可能致使企業诉讼失败、权力追索被動、經濟长处和形象信用受损；
（10）未經授权發貨或發貨不同符合同商定，可能致使貨品丧失或客户與企業的贩卖争议、贩卖金錢不克不及收回。
5. 上述纳入评價范畴的单元、外送茶莊,营業和事項和高危害范畴涵盖了公司谋划辦理的重要方面，是不是存在重大漏掉
□是 √否
6. 是不是存在法定宽免
□是 √否
7. 其他阐明事項
無
(二). 内部节制评價变乱依照及内部节制毛病错误認定尺度
公司依照企業内部节制规范系统及内部节制轨制及评價法子，组织展開内部节制评價变乱。
1. 内部节制毛病错误详细認定尺度是不是與之前年度存在调解
□是 √否
公司董事會按照企業内部节制规范系统對重大毛病错误、首要毛病错误和一般毛病错误的認定请求，連系公司范围、行業特性、危害偏好和危害經受度等成份，區别财政陈述内部节制和非财政陈述内部节制，钻研一定了合用于本公司的内部节制毛病错误详细認定尺度，并與之前年度連结一致。
2. 财政陈述内部节制毛病错误認定尺度
公司一定的财政陈述内部节制毛病错误评價的定量尺度以下：
■
阐明:
無
公司一定的财政陈述内部节制毛病错误评價的定性尺度以下：
■
阐明：
無
3. 非财政陈述内部节制毛病错误認定尺度
公司一定的非财政陈述内部节制毛病错误评價的定量尺度以下：
■
阐明：
無
公司一定的非财政陈述内部节制毛病错误评價的定性尺度以下：
■
阐明：
無
(三). 内部节制毛病错误認定及整改环境
1. 财政陈述内部节制毛病错误認定及整改环境
1.1. 重大毛病错误
陈述期内公司是不是存在财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √百家樂賺錢,否
1.2. 首要毛病错误
陈述期内公司是不是存在财政陈述内部节制首要毛病错误
□是 √否
1.3. 一般毛病错误
對付平常运行中產生的财政陈述内部节制一般毛病错误，一經發明，當即鞭策整改，使危害可控，于内部节制评價陈述基准日不组成本色性影响。
1.4. 颠末上述整改，于内部节制评價陈述基准日，公司是不是存在未完成整改的财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √否
1.5. 颠末上述整改，于内部节制评價陈述基准日，公司是不是存在未完成整改的财政陈述内部节制首要毛病错误
□是 √否
2. 非财政陈述内部节制毛病错误認定及整改环境
2.1. 重大毛病错误
陈述期内公司是不是發明非财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √否
2.2. 首要毛病错误
陈述期内公司是不是發明非财政陈述内部节制首要毛病错误
□是 √否
2.3. 一般毛病错误
陈述期内,公司及其所属企業在人力成本辦理、合同辦理、信息體系等方面存在非财政陈述内部节制一般毛病错误，公司颠末過程查抄测评、跟踪整改等情势，鞭策實時改良。于内部节制评價陈述基准日不组成本色性影响。
2.4. 颠末上述整改，于内部节制评價陈述基准日，公司是不是發明未完成整改的非财政陈述内部节制重大毛病错误
□是 √否
2.5. 颠末上述整改，于内部节制评價陈述基准日，公司是不是發明未完成整改的非财政陈述内部节制首要毛病错误
□是 √否
四. 其他内部节制相干重大事項阐明
1. 上一年度内部节制毛病错误整改环境
□合用 √不同用
2. 今年度内部节制运行环境及下一年度改良标的目的
√合用 □不同用
陈述期日本女優,内，公司對峙問题导向和危害导向，對纳入评價的营業和事項举行了有用的内部节制。内部节制规范运作，运行杰出。在抓好内控变乱的同時，公司還對部門重點手下公司举行了各種專項审计和查抄。2022年，公司将继续更新和完美内部节制轨制，规范内部节制轨制的周全履行，不竭强化内部节制监视查抄，优化内控辦理系统，提高公司规范运作和管控能力，促成公司高质量成长。
3. 其他重大事項阐明
□合用 √不同用
董事长（已董事會授权）：陈宏伟
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司
2022年4月11日
證券代码：600916 證券简称：中國黄金 通知布告登山護膝推薦，编号：2022-024
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司
關于召開2021年年度股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記錄、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备男士抗朽迈面霜,性承當個體及連带责任。
● 股东大會召開日期：2022年5月6日
● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海證券买卖所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根抵环境
(一) 股东大會类型和届次
2021年年度股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票辦法：本次股东大會所采纳的表决辦法是現場投票和收集投票相連系的辦法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2022年5月6日14點00分
召開地址：北京市东城區柳荫公园南街1号西配楼5层集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海證券买卖所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2022年5月6日
至2022年5月6日
采纳上海證券买卖所收集投票體系，颠末過程买卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的买卖時候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；颠末過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、转融通、商定购回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、转融通营業、商定购回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海證券买卖所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關划定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
無
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
■
■
本次股东大會還将听取《公司2021年度自力董事述职陈述》。
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述议案已公司第一届董事會第二十三次集會、第一届监事會第十四次集會审议颠末過程，详見公司于2022年4月11日在《上海證券报》、《中國證券报》、《證券時报》、《證券日报》、《經濟参考报》及上海證券买卖所網站（）表露的相干通知布告。
二、 出格决定议案：無
三、 對中小投資者零丁计票的议案：议案5，议案7，议案8
触及联系關系股东躲避表决的议案：议案9
應躲避表决的联系關系股东名称：中信證券投資有限公司、宁波梅山保税港區霧荣投資辦理合股企業（有限合股）、北京建信股权投資基金（有限合股）。
四、 触及优先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东颠末過程上海證券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸买卖體系投票平台（颠末過程指定买卖的證券公司买卖终端）举行投票，也能够也许登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認證。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东颠末過程上海證券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，视為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種优先股均已别离投出统一定見的表决票。
(三) 统一表决权颠末過程現場、本所收集投票平台或其他辦法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状师。
(四) 其别人員
5、 集會挂号法子
（一）挂号手续：法人股东應由法定代表人或其拜托的代辦署理人出席集會。由法定代表人出席集會的，應持業務执照复印件、本人身份證和法人股东账户卡到公司打點挂号；由法定代表人拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應持業務执照复印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授权拜托书和法人股东账户卡到公司挂号。小我股东亲身出席集會的，應持本人身份證和股东账户卡到公司挂号；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應持本人身份證、授权拜托书和拜托人股东账户卡、拜托人身份證到公司挂号。股东也能够也许颠末過程信函、傳真打點挂号，受疫情管控影响，未打點挂号没法加入現場集會。
（二）挂号時候：2022年4月27日。
（三）挂号联结辦法：
電 话：13331171383
010-84121919-2009
傳 真：（010）84115629
通信地點：北京市东城區柳荫公园南街1号
邮 编：100011
联 系 人：陈艺涵
6、 其他事項
本次股东大會會期半天，股东食宿及交通用度自理。
特此通知布告。
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司
董事會
2022年4月11日
附件1：授权拜托书
● 报备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
中國黄金团體黄金珠寶股分有限公司：
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月6日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
■
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份證号： 受托人身份證号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。 |
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發表於 2022-7-5 20:54:39
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