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標題: 瑞士信貸銀行被判洗錢罪,罚款170万英镑|法院|瑞士|犯罪|洗錢|洗錢... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-5 20:20
標題: 瑞士信貸銀行被判洗錢罪,罚款170万英镑|法院|瑞士|犯罪|洗錢|洗錢...
据外媒6月28日报导，瑞士信貸銀行因介入與保加利亚福寿膏团體有關的洗錢勾當而被判有罪并被罚款。瑞士刑事法院發明，该銀行在阻拦犯法团體成員從贩运可卡因中赢利方面做得不敷。它被罚款约170万英镑，并被迫令向瑞士當局此壯陽藥物,外付出1500万英镑。

该銀行否定有不妥举高尿酸怎麼辦,動，并暗示将對判决提出上诉。曾在该銀行变乱過一段時候的保加利亚前網球运带動埃琳娜·潘波洛娃-贝尔戈尼美國黑金,（Elena Pampoulova-B消毒神器,ergoni）被瑞士最高刑事法院裁定犯有洗錢罪，并被判处20個月缓刑。

法院听取了有關该銀行在2004年至2008年時代接管数百万欧元銀行存款中所饰演脚色的證据，称這布满了伤害旌旗記号。查察官说，Pampoulova-Bergomi密斯與前保加利亚摔交手Evelin Banev創建了瓜葛，後者是三重汽車告貸免留車,欧洲可卡因私运团伙的重要人物。法庭据说Pampoulova-Bergomi常常從摔交手熟悉的人那邊采集壯陽藥，装满 400000 英镑現金的袋子。

“法院發明銀行内部存在毛病错误……在辦理與犯法组织的客户瓜葛方面。這些毛病错误使犯法组织的資產得以降酸茶,撤出。”法院在一份声明中写道。

瑞士信貸是瑞士第二大銀行，否定有不妥举動。這是瑞士銀行初次遭到刑事诉讼。

该銀行在一份声明中称，瑞士信貸銀行正在治療痛風噴劑推薦,按照不竭成长的羁系尺度不竭测试其反洗錢框架，并跟着時候的推移不竭增强该框架。

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