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標題: 28亿存款被莫名质押:融資方是假國企踪影难觅!有人伪造300多個公... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-11-22 17:08
標題: 28亿存款被莫名质押:融資方是假國企踪影难觅!有人伪造300多個公...
银行業的奇葩事，仍在延续發酵中。

10月23日，有媒體報导称，江西知名药企济民可托團體旗下两家子公司的28亿元存款，在不知情的环境下，被渤海银行南京分行用于另外一家公司的“貸款质押担保”。尔後在10月24日，渤海银行南京分行公布声明称，“發明企業间异样举動，已向公安构造報案，依法追求司法解决已向公安构造報案，依法追求司法解决。 ”

渤海银行南京分行的声明中说起的“企業间异样举動”，也激發济民可托團體的强烈反响，该團體當晚經由過程官方微信發文“六问渤海银行南京分行”。10月25日，济民可托團體在接管证券時報·e公司记者采访時称，银行用于打点质押担保的材猜中，應有大量捏造的公章，不解除有银行职員牵扯此中。另据领會，相干材猜中有300多個公章疑似捏造。

记者实地采访時注重到，涉事的华業石化辦公地址已被此外一家公司盘踞，但二者到底是甚麼瓜葛依然是個谜。渤海银行南京分行人士则暗示，相干事宜以通知布告為准，“後续若是另有环境我麼也會继续公布通知布告。”

（堕入舆论旋涡的渤海银行南京分行臧晓松摄）

28亿被质押：交涉中银行曾但愿再质押5亿元

10月24日晚间，济民可托團體于經由過程官方微信公布《六问渤海银行南京分行!》的文章，请求渤海银行南京分行方面赐與正面复兴。记者經由過程该文章扼要梳理了事發颠末：

8月19日案發當日，济民可托團體获知有人正在银行柜台假冒團體职員打点存款质押手续時，财政职員第一時候致電渤海银行南京分行请求立即報警。

8月21日晚，渤海银行南京分行業務部总司理胡兆锋、助理管鹏程與济民可托團體沟通時，還将该笔貸款的涉事方华業石化相干卖力人带到了現场。济民可托團體暴光的灌音显示，华業石化資金部总监董某认可：从未與济民可托團體任何职員有過任何接触，并暗示與贵行早有沟通，還描写了如安在我方不知情的环境下将我團體存款打点质押的细節。

灌音同時显示，渤海银行南京分行方面竟然又提出：但愿济民可托團體能容许银行继续用山禾药業5亿元存款，為华業石化从渤海银行貸款供给存单质押。“一旦25号他续不上，您這邊不给他做，還不明晰，過期，咱们银行代付，第一時候就會拿你们存单，你何处報警，好，那全部存单28亿全数冻结，你存单也拿不走，錢也拿不走。”

值得存眷的是，2021年3月，無锡方盛管帐师事件所對我團體子公司山禾药業举行例行查询拜访時，向贵行發出询证函，在函中“山禾药業在渤海银行的7笔存款总计10.1亿不存在冻结、担保或其他利用限定”的内容下，贵行复兴“經本行查對，所函证項目與本行记录信息符合”。银行業務部总司理胡兆锋8月21日却向济民可托團體认可：该團體每笔存款存入後的几天内即遭质押。9月3日，济民可托團體在屡次交涉無果後，向無锡警方報警，但愿查明究竟原形。

存款方：质押材猜中大量公章疑似捏造

济民可托團體當初為什麼要将28亿元存入渤海银行南京分行？對此團體辦公室人士在接管证券時報·e公司记者采访時暗示“存在银行里的錢，实在就是两家子公司的項目扶植和活動資金，”该不肯签字人士诠释说，因為扶植周期比力长，以是團體将專項資金以按期存款的情势，分多笔陸续存入了渤海银行南京分行，“由于它也是個國有股分制银行，咱们就感觉必定没甚麼大问题。

据先容，到本年8月份，團體统共存入33亿元，此中在8月初存入了5亿元後，山禾药業总司理于8月19日接到银行柜台德律风，暗示有人正在柜台打点质押营業，這也将這件悬案完全引爆。

“咱们拨打了渤海银行总行的德律风，客服复兴说咱们以前存入的28亿元都被质押了，咱们在電子银行客户端上测验考试把錢掏出来，成果發明一日本新谷酵素,分錢都取不出来了。 ”此中有5亿元被银行划扣走了，“次日早上银行又退還了给咱们5000万，缘由是他们發明华業石化账上另有5000万。”

该人士称，警方今朝依然在查询拜访當中，而从济民可托團體方面领會的查询拜访希望来看：该團體是無辜的，“咱们本身也做了大量内部排查，咱们内部用章的环節全数都没有问题。”据先容，银行用于打点质押担保的材猜中，應有大量捏造的公章，不解除有银行职員牵扯此中。另据领會，相干材猜中有300多個公章疑似捏造。

实探貸款方：涉事“华業石化”事实去哪了？

貸款方华業石化南京有限公司（即“华業石化”）到底是甚麼来頭？

证券時報·e公司记者注重到，营口市鲅鱼圈區带领曾在2020年11月3日會面华業石化董事长庄金东一行，两邊就企業来區投資事宜举行深刻交换。那時营口市鲅鱼圈區當局官網公布的文章显示：“华業石化是中石化全資子公司，2019年3月由多家公司改制建立。公司的主营营業分為六大板块，包含煤油化工商業、贵金属珠宝玉器、农業、银行保险金融、高科技應急财產、矿山地產等。”

天眼查数据显示，华業石化建立于2019年3月1日，注册本錢為5亿元，系江苏华之業能源成长有鼻癢治療, 限公司（下称“江苏华之業”）的全資子公司，後者建立于2021年7月，是中國煤油團體的孙公司。

值得存眷的是，中煤油官網在9月23日曾公布《關于北京华昌置業有限公司未设立部属企業的声明》，声明中明白指出，“公司發明犯警份子冒用北京华昌置業有限公司的名义子虚注册了江苏华之業能源成长有限公司、山东國油华锦煤油科技有限公司和國化实業團體（河南）有限公司。”

這也就象征着，华業石化是一個彻彻底底的假央企。

此前，华業石化频仍变動股东。更蹊跷的是，江苏华之業本来是华業石化2021年7月9日建立的子公司，却在7月22日成為北京华昌置業有限公司（中國煤油團體子公司）的全資子公司，接着摇身酿成了华業石化的控股股东。至此，华業石化更换門庭，成為央企部属企業。

（工商信息显示的华業石化地点地臧晓松摄）

华業石化到底是一家怎麼的公司？10月25日上午，e公司记者赶往工商信息显示的华業石化地点地：南京市玄武區板仓街9号C1幢，這里是玄武金融科技园地点地。C1幢是一座5层辦公楼，門口只有江苏六潮都新能源團體有限公司的招牌，并無华業石重油污清潔劑,化字样。记者在公司5楼辦公室扣问该处否為华業石化時，事情职員先是答复“是”，并暗示“ 近来一段時候带领都不在家。 ”随後又暗示如今公司是六潮都，跟华業石化不是一家。天眼查数据显示，六潮都在2020年7月6日至14日時代，曾是华業石化旗下企業，不外在极短期内就被华業石化让渡出去。

记者尔後又赶到3楼辦公室，門口挂着鹏業，“咱们這里是六潮都，鹏業已搬走了。如今這個楼近来都在调解，都在搬。”一位男性事情职員再次夸大称该处不是华業石化，并请求记者分開，“我不晓得甚麼环境，找华業石化都跑到這里来找咱们了。”

蹊跷的是，在该楼的電梯門口，依然贴着一张极新的华業石化的防疫海報。

（電梯阁下的海報上仍有“华業石化”字样臧晓松摄）

渤海银行：不會對银行谋划發生重大晦气影响

此前在10月24日清晨，渤海银行南京分行公布声明称：“在與相干企業平常营業打点進程中，我分行發明企業间异样举動，已向公金大發,安构造報案，依法追求司法解。银行同時称“将一如既往果断保护客户正當权柄，保障客户資金平安，保护金融秩序不乱。”

证券時報·e公司记者注重到，渤海银行曾在本年5月21日公布环境阐明：近日，中國银行保险监视辦理委員會颁布了對我行的行政惩罚决议。這次惩罚是基于2018年中國银保监會對我行展開的“危害辦理及内控有用性現场查抄”中發明的问题作出的。我行高度器重银保监會在查抄中指出的问题，建立了由行带领班子成員牵頭的整改小组，重点环抱完美公司治理、健全轨制系统、优化體系扶植、深化危害辦理等方面施行周全整改，并對相干责任职員举行了严厉问责。颠末近两年的時候，相干问题的整改事情已根基完成。今朝，我行重要羁系指标均合适羁系请求，整體谋划环境正常。

天眼查数据显示，华業石化参股的南京爱彼德康健财產科技團體有限公司，于9月13日出质部門股权，出质報酬华業石化，质权報酬渤海银行南京分行。

10月25日下战书，记者赶到渤海银行南京分行，但愿就相干事宜做進一步采访。一位不肯流露姓名的事情职員在欢迎记者時夸大，相干事宜以通知布告為准，“後续若是另有环境我麼也會继续公布通知布告。如今咱们也已報案了，信赖司法會有公道的判决。”對付渤海银行南京分行事实在什麼時候報案，對方并未回應。

就在10月25日晚间，渤海银行（09668）表露通知布告称，已注重到近日有针對该行南京分行的触及人民币28亿元质押担保营業的報导。

“本行已就報导触及的事項向公安构造報案，依法追求司法解决。本行今朝平常运营一切正常，且上述事項将不會對本行谋划發生重大晦气影响。本即将一如既往果断保护客户正當权柄，包管客户資金平安，保护金融秩序不乱。”

對付该事務的希望，证券時報·e公司记者也将继续跟進報导。

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